Đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, KYC được hiểu là quá trình xác minh danh tính, xác thực tên thật của khách hàng. Đây cũng là tài liệu gốc để hệ thống đối chiếu sau này, tránh lừa đảo và tranh chấp về sau.

Bất chấp những thay đổi và thách thức trong hoạt động đi kèm với các quy định KYC, các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ đạt được những lợi ích đáng kể bằng cách đảm bảo tuân thủ quy định, bao gồm:
​

Xác minh danh tính người dùng có thể cải thiện tính minh bạch cũng như xây dựng lòng tin của khách hàng - người dùng có nhiều khả năng tiếp tục sử dụng dịch vụ của sàn khi họ chắc chắn rằng sàn giao dịch tiền điện tử đang thực hiện các biện pháp tích cực để bảo vệ tài sản của họ.
​

Theo ghi nhận của Forbes, hơn 80.000 trường hợp gian lận tiền điện tử đã xảy ra ở Hoa Kỳ vào năm ngoái — tăng 24.000% so với năm 2016. Việc xác minh danh tính chặt chẽ có thể làm giảm đáng kể hoạt động gian lận và nâng cao uy tín của thị trường.
​

Với những kỳ vọng pháp lý liên tục phát triển, việc triển khai các chính sách KYC mạnh mẽ có thể giúp các công ty vượt lên dẫn đầu — thay vì chạy theo đuổi kịp, họ có thể tập trung vào việc cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, hợp lý hóa giao dịch và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc quốc tế đang phát triển. Bằng cách chứng minh KYC, các công ty có thể giảm nguy cơ gặp phải các thách thức pháp lý hoặc các hình phạt theo quy định.
​

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng là không ổn định, một phần nhờ vào các giao dịch ẩn danh có khả năng bị nghi ngờ hoặc tội phạm. Tăng cường xác minh danh tính có thể giúp ổn định thị trường nói chung và tăng giá trị thị trường.

Cấp độ KYC càng cao, bạn sẽ càng thuận lợi hơn khi giao dịch trên CoinSavi.

Nếu đã có tài khoản Remitano đã xác minh, bạn chỉ cần click vào “Liên kết tài khoản”, hệ thống sẽ tự động đồng bộ thông tin trên CoinSavi.

Xem thêm: Hướng dẫn cách thực hiện Xác minh danh tính KYC trên CoinSavi dành cho người dùng Remitano

Nếu chưa có tài khoản Remitano đã xác minh, để sử dụng các dịch vụ của CoinSavi, bạn cần xác minh danh tính KYC bằng cách click vào “Xác minh danh tính”.

Quá trình xác minh tài danh tính trên CoinSavi được chia làm 2 level:

Để xác minh quốc gia, bạn vui lòng chọn mã vùng quốc gia rồi nhấn “Tiếp theo.

Lưu ý: hiện tại CoinSavi chỉ hỗ trợ người dùng Việt Nam, Nigeria và Nam Phi.

Quá trình xác minh tài liệu định danh trên CoinSavi được chia làm 2 bước:

Bạn vui lòng click vào “Tiến hành xác minh” để bắt đầu.

Chọn quốc gia cư trú của bạn. Vui lòng đảm bảo quốc gia cư trú giống với thông tin trên giấy tờ tùy thân của bạn.
​
Lưu ý: hiện tại chúng tôi chỉ chấp nhận giấy tờ tuỳ thân của người dùng Việt Nam, Nigeria và Nam Phi. Người dùng các quốc gia khác vui lòng thực hiện xác minh danh tính tại Remitano và thực hiện "Liên kết tài khoản" theo hướng dẫn bên trên.

Tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu tải lên ảnh chụp giấy tờ tùy thân của mình. Đa số người dùng có thể chọn xác thực bằng thẻ căn cước, bằng lái xe, hộ chiếu, giấy phép cư trú, BVN. Chọn loại tài liệu bạn sẽ tải lên và nhấp “Bắt đầu xác minh tài liệu”.

Làm theo hướng dẫn và đặt giấy tờ tùy thân trước máy ảnh. Nhấn chụp ảnh mặt trước và mặt sau. Lưu ý đảm bảo các thông tin hiển thị rõ ràng. Sau đó nhấn “Tiếp tục”.

Thực hiện tương tự với mặt sau.

Để xác minh khuôn mặt, bạn vui lòng đưa gương mặt vào khung hình. Vui lòng không đội mũ, đeo kính hoặc sử dụng bộ lọc, đồng thời đảm bảo đủ ánh sáng.

Chờ trong vài phút để hệ thống xác minh tài liệu của bạn.

Hệ thống sẽ gửi thông báo nếu hồ sơ của bạn bị từ chối hay đã KYC Level 2 thành công.

Nếu bị từ chối, bạn vui lòng nhấn vào “Xác minh lại” và thực hiện lại các bước như trên.

Hãy thực hiện KYC ngay bây giờ để tăng cường bảo mật cho tài khoản của bạn nhé!